В Росфинмониторинге заявили о контроле операций с драгметаллами от 1 млн рублей

Это также касается драгоценных камней и изделий с ними.

Новые условия вводятся из-за рисков использования таких товаров для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что соответствующий закон вступает в силу 20 августа. Сведения об операциях с драгметаллами банки обязаны будут направлять в Росфинмониторинг.

В перечень контролируемых включены, в том числе, операции по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов, ювелирных изделий и лома. В список также внесены операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из них и обработанных природных алмазов.

«Новые виды операций, подлежащих обязательному контролю, установлены для создания возможности анализа рынка и последующей минимизации обозначенных рисков», — подчеркнули в ведомстве, передаёт РИА Новости.