В Москве задержан организатор группы «чёрных банкиров»

По данным полиции, сумма операций злоумышленников может достигать нескольких миллиардов рублей.

Как сообщил агентству «Москва» представитель столичного главка МВД Владимир Васенин, мужчина с сообщниками оказывал незаконные банковские услуги. Они использовали подконтрольные компании, которые декларировали в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Деньги от недобросовестных бизнесменов по поддельным документам поступали на счета «чёрных банкиров», а затем выводились в виде наличных, их передавали клиентам за вычетом комиссии, которая составляла от трёх до 12 процентов.