Экономист предрекла «дополнительное усиление контроля» за безналичными платежами

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Надзорные ведомства борются с дропперами.

Транзакции не должны «смущать» налоговую.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила советник налоговой службы I ранга, кандидат экономических наук Татьяна Сафонова.

«Это дополнительное усиление контроля за безналичными платежами. Непосредственно не связано с правами федеральной налоговой службы. Федеральная налоговая служба и так видит все платежи, просто она может задавать вопросы, если они её смущают.

Всё это направлено в принципе не на добросовестных лиц, не на вопрос выплаты налогов. Это связано с борьбой с дропперами, даже не с самими дропперами, а людьми, которые организуют дропперские операции, то есть это незаконные переводы по картам, чтобы эту историю выявить. Тут и суммы достаточно большие для обычных физических лиц».

С 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появятся полномочия по приостановке операций граждан. Служба финансовой разведки планирует бороться с дропперами, используя своё новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов, уточнил в интервью РБК замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд. Эта мера, по его словам, позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников сомнительных схем — тех, кто лишь предоставляет свои карты для проведения транзакций или снятия наличных, — а организаторов.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.